香港金融及法律專業培訓協會
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CPD 課程
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金錢服務經營者能力評核試
金錢服務經營者能力評核試
應試課程及模擬試題
Course Description
作為香港金錢服務經營者監管機構的香港海關,要求現有牌照持有人的董事、或新申請牌照者先通過「能力評核試」,才可繼續進行續牌或新牌照申請的手續。
能力評核分為7個單元,每個單元有5條選擇題,即共35題。本課程的範疇包括以下內容,以確保涵蓋能力評核試的所有內容:
《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(金錢服務經營者適用)》
《牌照指引》
海關不時發出的通函、指引
海關舉辦課程的講義
每一頁的講議,都有援引有關內容的文件出處,以幫助你作進一步的自修。而且,在課文以外,你還可以聽到額外的講解,以及跟內文有關的評核試問題的貼士。
你可以在中途離開或登出課程,而當你重新回到課程,你將會自動回到你離開時候最後閱讀的頁面。在指定的學習期內,你可以無限次重讀本溫程,你亦可以因應自己的學習需要,翻讀之前的頁面、或跳到後面的頁面。
本課程備有270題以上的模擬試題,協助你掌握足夠的應試技考以及經驗去面對真正的評核試。當你完成答題,還會出現對答案的額外解釋,讓你更具信心迎接評核試。
Course Outline
為使本課程更加考試導向,課程的內文都是以問答模式表現,主要課題包括:
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集原則及有關法律概念,包括跟可疑交易報告和通風報訊有關的法例
有效合規系統的組成部份,包括合規主任、洗錢報告主任、高級管理層及獨立審計的職能
客戶盡職審查及有關概念,例如政治人物、風險為本原則等
交易監察及處理可疑交易
打擊洗錢培訓要求
文件紀錄要求
跟營業處所及日常營運有關的監管要求
牌照要求,包括續牌、申領新牌失敗的常見原因
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Course Code
MSO-2025
Language
英語及中文
Course Fee
HKD 6000
CPD Hours
MSO
10.0 非強制性 CPD Hours
Course Format
電子課程 + 模擬試題
Course Period
2022-11-01 - 2026-12-31
Application Period
2022-11-18 - 2026-12-31
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